Στα χέρια της αστυνομίας πιάστηκαν μετά από έρευνες μηνών δύο σπείρες που λειτουργούσαν από κοινού σε εγκλήματα που είχαν να κάνουν με τη μαστροπεία και την τοκογλυφία στη Βόρεια Ελλάδα.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ανακοίνωσε πως οι δύο εγκληματικές οργανώσεις συνεργάζονταν μάλιστα και για την υπόθεση σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος 31 συνολικά ατόμων.

Οι κατηγορούμενοι από τις δύο οργανώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, της μαστροπείας και παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ρυθμίσεων δημοσιονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα είχε ένας Έλληνας που εδώ και δέκα χρόνια φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις τοκογλυφίας.

Η εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με την αστυνομία, δάνειζε χρήματα, με παράνομο και υπερβολικό τόκο, σε παίκτες τυχερών παιγνίων, έχοντας επεκτείνει τη δράση της και στην πόλη Γευγελή της ΠΓΔΜ.

Συνολικά υπολογίζεται πως μοίρασαν ποσά που φτάνουν τις 500.000 ευρώ για παίκτες τυχερών παιχνιδιών και εισέπραξαν στην πορεία εκατομμύρια ευρώ.
Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι κρατούσαν εξαρχής τον τόκο που είχε προσυμφωνηθεί και αναλογούσε στο ποσό και στη συνέχεια απαιτούσαν την είσπραξη του υπόλοιπου χρηματικού ποσού.

Επίσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δανειζόμενοι αποπλήρωναν τα χρέη τους με βραχυπρόθεσμες επιταγές, για το «σπάσιμό» τους η ομάδα φρόντιζε να «χρησιμοποιεί» άλλα άτομα ως μεσολαβητές, προσδίδοντας έτσι νομιμοφάνεια στα έσοδά της.

Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις και λέξεις στις μεταξύ τους συνομιλίες, για να αποφύγουν το ενδεχόμενο εντοπισμού και σύλληψής τους από τις διωκτικές Αρχές.

Εξέδιδαν αλλοδαπές γυναίκες

Η δεύτερη εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από 20 μέλη (ημεδαπούς και αλλοδαπούς άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 26 έως 60 ετών), προήγαγε κατ' επάγγελμα στην πορνεία αλλοδαπές κυρίως γυναίκες, μέσω «ραντεβού».

Τα «ραντεβού» κανονίζονταν μέσω «γραφείου», τη διεύθυνση του οποίου είχαν αναλάβει ημεδαπός και υπήκοος Τσεχίας, ενώ πραγματοποιούνταν σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης ή στις κατοικίες των πελατών ή σε οίκους ανοχής, οι οποίοι άνηκαν στα ηγετικά μέλη της ομάδας.

Τα υπόλοιπα μέλη, τηρώντας το δικό τους πελατολόγιο, ήταν επιφορτισμένα να κανονίζουν τα «ραντεβού» για λογαριασμό του γραφείου, να μεταφέρουν τις εκδιδόμενες σε αυτά και να καλύπτουν τις ανάγκες διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών πρόεκυψε ότι οι δυο εγκληματικές οργανώσεις, σε πολλές περιπτώσεις, συνεργάζονταν μεταξύ τους, μέσω των αρχηγικών τους μελών.

Συγκεκριμένα η πρώτη εγκληματική ομάδα κανόνιζε σε «πελάτες» της, που είχε δανείσει διάφορα χρηματικά πόσα, ραντεβού με εκδιδόμενες γυναίκες που εκμεταλλευόταν η δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση των υποθέσεων το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των νομών Πέλλας και Ημαθίας.

Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν (23) έρευνες, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

⦁ (137.300) ευρώ, (4.850) δολάρια Η.Π.Α. και (2.800) λίρες Αγγλίας,

⦁ πιστόλι με γεμιστήρα και (53) φυσίγγια,

⦁ (2) αντίγραφα τραπεζικών επιταγών,

⦁ (5) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ταμπλέτα,

⦁ (10) φορητές μονάδες αποθήκευσης (USB),

⦁ (58) κινητά τηλέφωνα και (55) πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM,

⦁ (3) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και

⦁ διάφορα έγγραφα και σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα 49χρονος ημεδαπός και 37χρονη αλλοδαπή υπήκοος Ρωσίας για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά, αντίστοιχα.