Η παρατηρητικότητα μίας υπαλλήλου αλλά και τέσσερις καταγγελίες, κυρίως ανώνυμες, η πρώτη από τον Ιούλιο του 2018 οδήγησαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος πλαστών διπλωμάτων. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι συνομιλίες των εμπλεκομένων στην υπόθεση οι οποίες καταγράφηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία της δικογραφίας, η υπάλληλος της υπηρεσίας ανακάλυψε ότι σε δυο φακέλους κατόχων διπλωματών ενώ υπήρχαν τα ατομικά αποτελεσματα θεωρητικής εξέτασης δεν υπήρχαν τα συγκεντρωτικά. Αναζητώντας τα συγκεντρωτικά διαπίστωσε ότι τις επίμαχες ημέρες και ώρες εξέτασης δεν είχαν προγραμματιστεί αίθουσες και συνεπώς αυτές που αναγράφονταν ήταν εικονικές.

Οι αρμόδιες αρχές παράλληλα άρχισαν να θέτουν σε στενό κλοιό παρακολούθησης τους κατηγορούμενους. Από αυτές προκύπτει σύμφωνα με πληροφορίες πως διάφορα άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρονται να συνομιλούσαν μαζί του και να τον ρωτούσαν αν μπορούν να αποκτήσουν δίπλωμα χωρίς εξετασεις χρησιμοποιώντας ςεκφρασεις όπως "με τη διαδικασία τη δύσκολη" ή "έτσι με λεφτά". Κάθε φορά που κάποιος συνομιλητής του αναφέρονταν σε αυτόν τον τροπο έκδοσης διπλώματος εκείνος ανέφερε " θα τα πούμε από κοντά".


Πελάτης: από τη Γερμανία, καλημέρα από κρύο ρε. Είναι εδώ στη δουλειά δυο παιδιά απο την Ουγγαρία τα οποία θέλουν επιβατικό να τα φέρω ;
Ιδιοκτήτης σχολής οδηγών: απ την Ουγγαρία ;
Πελάτης : ναι ρε ΕΕ .

Ιδιοκτήτης σχολής οδηγών: θέλουν άδεια παραμονής έξι μήνες στην Ελλάδα.
Πελάτης : Ουγγάρια, είναι στην Ευρώπη αυτοί ρε.
Ιδιοκτήτης σχολής οδηγών: δεν εχει σημασία θέλουν άδεια παραμονής (...) πρεπει να έρθουν να γραφτούν στην Ελλάδα να κάνουν άδεια παραμονής έξι μήνες .
Πελάτης : τους γράφω εγώ ότι μένουν σε εμένα όπως κάναμε με τη γυναίκα του Μ. μετά εντάξει προχωράει;
Ιδιοκτήτης σχολής οδηγών: ναι θέλει την άδεια ομως να υπάρχει
(...)

Πελάτης : για να μην εμφανιστούν καθόλου να έρθουν... Τι... Πώς τέλος πάντων ....
Ιδιοκτήτης σχολής οδηγών: θα μιλήσουμε θα τα πούμε γιατί είμαι στο υπουργείο.

Παράλληλα, από τις συνομιλίες προκύπτει ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2018 τρεις κατηγορούμενοι εξήγησαν στον διευθυντή της Διεύθυνσης του Νότιου Τομέα (σσ και κατηγορούμενο στην υπόθεση πλέον) τι συμβαίνει με τις " στημένες αίθουσες " και στη συνέχεια συζήτησαν μεταξύ τους για το χρηματικό πόσο που έπρεπε να καταβάλλουν για να τους καλύψει και να τον εντάξουν στην ομάδα. Το κάθε μέλος φέρεται να έδωσε 1.500 ευρώ , συνολικά 12.000 . Μαλιστα, ο διεύθυντς εμφανίζεται να ζητήσει επιπλέον 300 ευρώ με το σπορ σχήμα οτι τα έχει ανάγκη για να πληρώσει το σέρβις του αυτοκινήτου του. Μερικές μέρες αργότερα ζήτησε άλλα τόσα για να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Στο μεταξύ απο συνομιλίες φαίνεται να έχει ζητήσει αλλά 1.000 ευρώ από κάθε υπάλληλο που εμπλέκεται στις "στημένες αίθουσες"

Διάλογος 1

Υπάλληλος : Δεν θα σε ρωτήσει πιθανότατα , αλλά άμα σε ρωτήσει έτσι πετά το να σου πω και καλεί άλλο , πρεπει αυριο να μαζέψουμε 1,5 ο καθένας
Υπάλληλος : εντάξει
Υπάλληλος : γιατί είπαμε να του το δώσουμε για τα Χριστούγεννα και καλά και για όλο αυτό αλλά να μην το δώσουμε , να του τα δώσουμε αυριο αλλά να τα δώσει ο Γ. και καλά ότι το κάνει αυτός αλλά ειναι περίεργο να του δώσουν τόσα λεφτά από μόνοι τους απ γιατί από μέσα έχει γίνει η μ@@@@@@ και είπαμε να μαζέψει ο καθένας 1,5 .

Υπάλληλος : ω ρε γαμ@@@ .
Υπάλληλος : έλα την Παρασκευή το πρωί να έχεις 1,5 , το έχουμε πει και στον Κ. αλλά λέει είναι ταπί αλλά θα παει ο Τ. και θα του πει " φίλε δεν γίνεται να μην δώσεις αυτά" (...) 10/10θα ακυρωθεί και αυτή να ξέρεις αλλά προέχει να επιστρέψεις και αυτά.
Υπάλληλος : ω ρε φίλε δεν υπάρχουν.
Υπάλληλος : κατάλαβες, επομένως να εισαι προετοιμασμένος , γιατί λογικά οι δυο Γ. θα έρθουν να τα ζητήσουν ... Εδώ θα σώζεται η οικογενεια οι θα σκέφτεσαι τώρα τα πέντε και τα επτά ;

Διάλογος 2

Υπάλληλος : για να κλείσει αυτό είναι πολλα που πρεπει να σκεφτούμε και πως να τα χειραγωγήσουμε . Είναι πάρα πολλά. Γιατί πλέον ο άλλος πάνω έχει δυο επι 25 επι 30 επι 40 πόσο είναι . Και αν πάμε μια κάτω, γιατί το σκεφτόμουνα γιατί, που έλεγες κατι άλλο και αυτά αν γίνει . Αν κατι γίνει και τσεκάρει κατι , τελειώσαμε. Θα πει πάρτε το καπελάκι σας και φύγετε μόνοι σας. Θα μας το πει. Δηλαδή είναι λίγο, γιατί το σκεφτόμουνα και δίπλα εντάξει υπάρχουν επιλογές του λέω αλλά πρέπει και είναι και ο άλλος ρε φίλε γιατί είναι δύσκολο. Μου λεει και αν πει όχι ; Του λέω άστο υπάρχουν επιλογές και μετά λέω θα κλείσουν όλα.
Υπάλληλος : Ναι
Υπάλληλος : όντως θα κλείσουν όλα του λέω και τώρα που το σκέφτομαι πιο ώριμα δεν γίνεται χωρίς αυτόν.

Διάλογος 3

Υπάλληλος : δεν γίνεται αλλιώς γιατί δεν ειναι . Δεν υπάρχει βρύση κάνουλα αφου εγώ φταίω και παίρνω , εσύ δεν φταίς. Δεν γίνεται ν αυτό αφήσουμε έτςι αυτό της το είπα . Το ξεκαθάρισα ...
Ιδιοκτήτης σχολής οδήγησης : πώς θα γίνει ; Θα βάλουμε μ@@@@@ τώρα μπράβο στο μαγαζί μας ;